181月

宗申动力:关于召开2016年年度股东大会通知(更新后)

原担任主角:宗神功率:应用着的集合2016年度使合作大会(现代化)的使活跃

建立互信关系编码:001696 建立互信关系略语:宗神功率 公报号: 2017-26 保释金编码:112045 键缩写:11 Chung Shen责任 重庆宗神功率机械分配物有限公司 应用着的集合 2016 年度使合作大会使活跃 公司和董事会的承认盟员都保障了我的真实愿意的。、精确、使结合相当整体,无制作样本 假记载、给错误的劝告性声称或专攻未顾及。 一、大会基本情况 1、使合作大会届次:2016 使合作周年纪念的大会 2、使合作大会集合人:重庆宗神功率机械分配物有限公司(略语“公司”)董 事会。公司在 2017 年 4 月 6 第九届董事会特别感应次大会以ON方式集合。, 讨论经过了《应用着的集合 2016 使合作周年纪念的大会的推荐信》,称赞集合使合作大会, 使担忧事项的思索。 3、大会墨守法规、合规性:使合作大会契合使担忧法度。、行政规章、 应付、公司条例的正态化档案和规定的。 4、集合日期和工夫: (1)现场大会集合日期和工夫:2017 年 5 月 19 星期五(午后) 14:30。 (2)体系开票工夫: 深圳建立互信关系买卖所网上开票工夫 2017 年 5 月 19 日买卖 日 9:30~11:30,13:00~15:00; 深圳建立互信关系买卖所开票体系的启动工夫 年 5 月 18 日 15:00)至开票完毕工夫(2017) 年 5 月 19 日 15:00暗中的诸如此类工夫。。 5、集合文字:使合作大会采用现场投票表决与NE相结合的方式。公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 以体系花样为全部地使合作供应开票平台。,使合作可以 在体系开票中经过前述的体系行使投票投票数。 6、死去日期:2017 年 5 月 12 天(星期五)。 7、列席情人: (1)自有资产死去关日期 2017 年 5 月 12 星期五(午后)买卖完毕后在中国1971 1/8 建立互信关系死去结算有限责任公司深圳分行死去在册的本公司全部地使合作。不克不及亲自出 席使合作大会现场大会的使合作可以书面花样付托代理人列席大会和厕足其间投票表决(被授 权人不用为本公司使合作)(委任状见本使活跃附件),或许插上一手互联网网络的开票工夫。 体系开票。 (2)公司董事、监事、高级应付人员。 (3)公司留在心中的求婚者。 8、大会场所:重庆市巴南区重庆南路 126 号,宗神结派办公楼一楼 室。 二、大会讨论 (1)向使合作大会针对如下事项:: 1、2016 岁入和摘要 2、2016 董事会岁入 3、2016 中西部及东部各州的县议会年报 4、2016 年度财务决算告发 5、2016 年度利润分配规划 6、论四川华信(结派)会计公司的改制 2017 年度审计机构 案 7、论四川华信(结派)会计公司的改制 2017 年度本质上的把持审计机 构造老兄 8、本质上的把持亲自评价告发进展 9、非经纪性资产工作及使担忧成绩特别审计阐明 10、应用着的公司募集资产应用的注记 11、向桩使合作供应公有经济帮助推荐信 12、发酵饮料外来的付托信用 13、发酵饮料与使担忧每侧签字财政维修服务边框拟定草案 14、应用着的公司 2017 开存款信贷年度静态与融资课题 15、为分店供应依据的推荐信 16、应用着的公司金融应付的推荐信 17、使用一份遗产弃置不顾资产收买开存款保障金P 2/8 18、应用着的公司 2017 年度观察每日相关性买卖推荐信 19、应用着的公司 2016 年度关系方买卖估计将重行针对 20、增加公司监事的推荐信 21、发酵饮料论改良公司条例 (二)前述的进展已相当第九届董事会特别感应次大会。、第九届中西部及东部各州的县议会四分染色体次大会 讨论与采用,详细愿意的见本公司在同日登载在《中国1971建立互信关系报》、《上海建立互信关系报》、 《建立互信关系时报》、《建立互信关系日报》与第九届董事会特别感应次大会、 《第九届中西部及东部各州的县议会四分染色体次大会议解决公报》及相关性公报。 (三)对事物的特别使承受压力 关涉使合作防止开票的推荐信:以上所述适于上演 13、18、19 关系买卖票据, 依据深圳建立互信关系买卖所上市规定的的使担忧规定的,关系使合作重庆宗申高速艇commence 开端、 左宗申行医、胡显源行医在讨论以上所述推荐信时将伎俩投票表决。 公司的孤独董事将在使合作大会上集合。 2016 年度工作告发。 三、提案编码 凡例(列勾) 提案编码 提案指定 圆柱可以开票。 100 总推荐信 √ 1.00 2016 岁入和摘要 √ 2.00 2016 董事会岁入 √ 3.00 2016 中西部及东部各州的县议会年报 √ 4.00 2016 年度财务决算告发 √ 5.00 2016 年度利润分配规划 √ 应用着的四川华信(结派)会计公司的重行使服役 √ 司 2017 年度审计机构案 应用着的四川华信(结派)会计公司的重行使服役 √ 司 2017 年度本质上的把持审计机构造老兄 本质上的把持亲自评价告发进展 √ 应用着的非经纪性资产的工作及相关性成绩的权衡 √ 3/8 特别审计应付的 应用着的公司募集资产应用的注记 √ 向桩使合作供应公有经济帮助推荐信 √ 发酵饮料外来的付托信用 √ 发酵饮料与使担忧每侧签字财政维修服务边框拟定草案 √ 应用着的公司 2017 开存款信贷和融资规划年度用功 √ 的推荐信 为分店供应依据的推荐信 √ 1 应用着的公司金融应付的推荐信 √ 使用弃置不顾募集资产收买开存款依据资产应付 1 √ 制造老兄 应用着的公司 2017 年度观察每日相关性买卖 1 √ 推荐信 应用着的公司 2016 年度关系买卖超越预测机关 1 √ 重行针对讨论的推荐信。 增加公司监事的推荐信 √ 发酵饮料论改良公司条例 √ 四、现场大会死去方式 1、完全符合方式和请求 (1)拟厕足其间大会的使合作应在公猪死去。; (2)完全符合使合作可以经过副本或许副本方式举行死去。; (3)顺理成章地人使合作一定想像个人的充其量的证。、使合作存款卡、建立互信关系死去;顺理成章地 使合作付托那个厕足其间大会。,保管人该当想像个人的充其量的证。、委任状、使合作存款卡 和建立互信关系死去;大肚子使合作由法定代理人代表,营业执照硬拷贝、 法定代理人充其量的证明死去;法定代理人任命列席大会的代理人。,代理人 我一定想像我的充其量的证。、营业执照硬拷贝、付托书已死去。。 2、死去工夫:2017 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 18 白日(一天)9:00至16:00 3、死去场所:公司董事会 4/8 公司地址:重庆巴南石油矿床宗神工业园 4、有关注意事项:列席现场的使合作和使合作代理人 五、插上一手网上开票的具体操作顺序 (1)网上开票顺序 在使合作大会上,使合作可以经过深圳建立互信关系买卖所买卖体系举行开票。 为 )厕足其间开票。 1、开票编码:361696 2、开票缩写:宗神开票 3、填写选票或拉选票。。 非积聚开票进展,开票看待:称赞、反、弃权。 4、使合作投票表决的普通进展。,除积聚开票外,承认另一边法案均被招待莫蒂 相称赞见。当使合作反复地开票投票表决时的普通举措和子推荐信,高音部完全无用值得买的东西 开票是定局的。。如使合作先对分进展开票,再次开票投票表决总推荐信。,开票投票表决。 以次推荐信开票看待为准。,另一边非投票投票数的进展应依据该属的投票表决看待。;诸如,总 进展开票,再对分进展开票,以普通进展的投票表决看待为准。。 (二)经过深圳建立互信关系买卖所买卖体系举行投票表决的顺序 1、开票工夫:2017 年 5 月 19 当天买卖工夫,即 9:30~11:30,13:00~15:00。 2、使合作可登录建立互信关系公司买卖客户开票投票表决。 (三)经过互联网网络开票体系举行投票表决的顺序。 1、开票工夫:开端工夫是 2017 年 5 月 18 日 15:00,完毕工夫为 2017 年 5 月 19 日 15:00。 2、使合作经过体系开票体系开票。,据深圳建立互信关系买卖所值得买的东西 互联网网络维修服务充其量的识别事情手册(2016) 年 4 充其量的识别的每月一次的改良条目,介绍娼妓 深圳建立互信关系买卖所数字证书或深圳建立互信关系买卖所。可以登录特派的充其量的验证处理。 体系开票体系 规定的正好圆柱改善。 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 在规定的工夫内经过深圳证券交易所体系开票体系举行投 票。 5/8 六、另一边事项 1、大会接触过程 公司地址:重庆市巴南区宗神工业园 联 系 人:李建平 周霞 使接触电话:023-66372632 使接触副本:023-66372648 信箱:zhouxia@ 邮递区号:400054 另一边事项:列席大会、歇宿和交通费。 2、这次使合作大会采用现场投票表决与体系开票相结合的方式,该公司将以股权花样想像。 记将来 3 一半天发行物迹象性公报。 六、备查档案 1、重庆宗神功率机械分配物有限公司第九届董事会特别感应次大会解决; 2、重庆宗神功率机械分配物有限公司第九届中西部及东部各州的县议会四分染色体次大会议解决。 格外地使活跃! 重庆宗神功率机械分配物有限公司 董事会 2017 年 4 月 13 日 6/8 附: 委任状 我们家将批准给你。 行医/未婚妻代表个人(本单位)列席重庆宗神功率 机械分配物有限公司 2016 使合作周年纪念的大会,并为大会的承认课题行使开票权。。 柱子被勾掉了。 提案 提案指定 列可以 代表看待 编码 以开票 100 总推荐信 √ □称赞 □反 □伎俩 □弃权 1.00 2016 岁入和摘要 √ □称赞 □反 □伎俩 □弃权 2.00 2016 董事会岁入 √ □称赞 □反 □伎俩 □弃权 3.00 2016 中西部及东部各州的县议会年报 √ □称赞 □反 □伎俩 □弃权 4.00 2016 年度财务决算告发 √ □称赞 □反 □伎俩 □弃权 5.00 2016 年度利润分配规划 √ □称赞 □反 □伎俩 □弃权 论四川华信(结派)会计公司的现代化 √ □称赞 □反 □伎俩 □弃权 为公司 2017 年度审计机构案 论四川华信(结派)会计公司的现代化 √ □称赞 □反 □伎俩 □弃权 为公司 2017 年度本质上的把持审计机构造老兄 本质上的把持亲自评价告发进展 √ □称赞 □反 □伎俩 □弃权 应用着的非经纪性资产工作及相关性资产往还的权衡 √ □称赞 □反 □伎俩 □弃权 况的特别审计应付的 应用着的公司募集资产应用的注记 √ □称赞 □反 □伎俩 □弃权 向桩使合作供应公有经济帮助推荐信 √ □称赞 □反 □伎俩 □弃权 发酵饮料外来的付托信用 √ □称赞 □反 □伎俩 □弃权 与相关性PA签署财政维修服务边框拟定草案的讨论 √ □称赞 □反 □伎俩 □弃权 案 应用着的公司 2017 开存款信贷和融资年度用功 √ □称赞 □反 □伎俩 □弃权 规划老兄 为分店供应依据的推荐信 √ □称赞 □反 □伎俩 □弃权 7/8 1 应用着的公司金融应付的推荐信 √ □称赞 □反 □伎俩 □弃权 论一份遗产弃置不顾资产用于开存款依据人的收买 1 √ □称赞 □反 □伎俩 □弃权 理财制造老兄 应用着的公司 2017 观察的日常关系买卖 1 √ □称赞 □反 □伎俩 □弃权 态势老兄 应用着的公司 2016 年度关系方买卖超前 1 √ □称赞 □反 □伎俩 □弃权 计部重行针对讨论的推荐信。 增加公司监事的推荐信 √ □称赞 □反 □伎俩 □弃权 改良溶液的进展 √ □称赞 □反 □伎俩 □弃权 注:客户应选择对全部开票事项设法一致看待。、反、伎俩、弃权,在中肯的的列中 填写想像的分配物总额。,一定选择四分染色体。,多种选择或无选择。,它被以为是完全无用的代表。。 付托人署名: 充其量的证号码: 代理人署名: 充其量的证号码: 想像分配物的使合作人数: 客户建立互信关系存款号: 付托日期: 付托的完全无用性: 8/8回到搜狐,检查更多

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