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广东鸿图科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议…_焦点透视_新浪财经

  公司及每个董事保证人认可、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性在内或顺利地垂下。

  广东宏伟前景科技利害关系股份有限公司第三届董事会一号降神会于2007年2月26日以白纸黑字收回降神会警告,2007年3月8日在高耀丽晶酒店进行。11名董事应列席降神会,11名董事的现实列席命运,监事和毕业班学生管理职员的列席了降神会。。这次降神会的邀集和提议顺序契合,降神会由朱伟出发掌管。。经列席降神会的董事完整的议论后,以下坚决以开票方法经过。:

  一、11票同意降神会,排斥0票,弃权0票,慎重经过《几乎精选的公猪肉第三任董事长的若干看待》、副主席提议,精选的朱伟修饰为公司第三届董事会主席,精选的邹剑佳修饰为公司第三届董事会副董事长;

  二、11票同意降神会,排斥0票,弃权0票,慎重经过《几乎聘用行政负责人的提议》,几乎主席的著名的,聘用邹剑佳修饰干公司行政负责人;

  三、11票同意降神会,排斥0票,弃权0票,慎重和经过几乎组成代理人的提议,行政负责人著名的,组成张国光修饰、张百载修饰、徐飞月修饰任公司副行政负责人。;

  四、11票同意降神会,排斥0票,弃权0票,慎重和经过关于将交给某人财务长的法案,几乎主席的著名的,组成莫静刚修饰为公司财务总监;

  五、11票同意降神会,排斥0票,弃权0票,慎重和经过《几乎组成BO大臣的提议》,几乎主席的著名的,组成张国光修饰干董事会大臣,组成蔡万忠修饰为公司有价证券A的代表;

  六、11票同意降神会,排斥0票,弃权0票,慎重和经过几乎到达特殊委员的提议,确定到达审计委员,精选的孤独董事苏武军为董事长,张敏,孤独董事、彭兴国出发、陈金奎出发委员;确定到达薪酬及评价委员,精选的西直威孤独董事为董事长,苏武军孤独董事、何荣出发、陈德福出发委员;确定到达著名的委员,精选的吴春苗孤独董事为董事长,习志伟孤独董事、朱伟出发、徐宣波出发委员;确定到达战术委员,精选的何荣出发干出发委员,朱伟出发、邹剑佳董事、陈德福出发委员;

  七、11票同意降神会,排斥0票,弃权0票,慎重经过《几乎营造外部奥迪的提议》;

  八、11票同意降神会,排斥0票,弃权0票,慎重和经过《雇用终年合法职员的法案》,持续使用广东君信糖衣陷阱为我公司年度协商;

  九、11票同意降神会,排斥0票,弃权0票,慎重和经过《几乎等同于孤独董事的提议》,拟将孤独董事给零用钱或津贴苗条的为人民币4万元/年;

  提议该当在内成为搭档会慎重。。

  孤独董事vs.居第二位的、三、四、五项提议使用毕业班学生管理职员的颁发孤独看待,详见2007年3月9日公司指派交流窗侧网站。

  专门地警告。

  广东雄图科技有限董事会

  2007年3月9日

  附件:

  1、行政负责人邹剑佳修饰简历:

  邹剑佳修饰,出生于1958,大学人员本科学历,毕业班学生司机。邹剑佳修饰曾屡次吸引“广东省模范任务者”、高要市优良共产党员、优良导演(负责人)、毕业班学生科学家和技术专家、行政长官基金等名誉称号和战利品。眼前是广东省第十届降神会。人大代表,广东省机械工程学会压铸件章委员长,广东紧密压铸件工程探索所所长,肇庆市年轻公司家协会副委员长,广东专业紧密压铸件工程熟练者。在职者公司副董事长、行政负责人。。

  邹剑佳修饰公开掌握公司百分之五以上所述利害关系的成为搭档、现实把持人单位供职并吸引究竟哪一个酬报,在过来的五年里,另外规划中缺勤董事。、监事、毕业班学生管理职员的命运。

  2、副行政负责人、董事会大臣张国光修饰简历:

  张国光修饰,出生于1968,两年制专科学校学历,司机。前行政负责人副的高耀光、副行政负责人。张国光修饰一向从事于公司管理任务。,有油腻的的压铸件公司上流社会的管理系统感受。在职者公司副行政负责人,兼任董事会大臣。

  张国光修饰公开掌握公司百分之五以上所述利害关系的成为搭档、现实把持人单位供职并吸引究竟哪一个酬报,在过来的五年里,另外规划中缺勤董事。、监事、毕业班学生管理职员的命运。

  3、副行政负责人张百载修饰简历:

  张百载修饰,出生于1965,工业技术硕士,司机。曾任奇纳嘉陵集团股份有限公司工程系科长。在职者公司副行政负责人兼本公司工程探索剥削地核副出发。

  张百载修饰公开掌握公司百分之五以上所述利害关系的成为搭档、现实把持人单位供职并吸引究竟哪一个酬报,在过来的五年里,另外规划中缺勤董事。、监事、毕业班学生管理职员的命运。

  4、副行政负责人徐飞月修饰简历:

  徐飞月修饰,出生于1971,大学人员本科学历,机械司机。原公司行政负责人副的,职员代表掌管。

  徐飞月修饰公开掌握公司百分之五以上所述利害关系的成为搭档、现实把持人单位供职并吸引究竟哪一个酬报,在过来的五年里,另外规划中缺勤董事。、监事、毕业班学生管理职员的命运。

  5、财务总监莫静刚修饰简历:

  莫静昂修饰,出生于1972,两年制专科学校学历,奇纳特许会计师,卢森堡蓝带麦芽酒股份有限公司前财务负责人。,蓝带麦芽酒守备部队财务副总监、财务负责人。眼前,他是公司的财务总监。。

  莫静昂修饰公开掌握公司百分之五以上所述利害关系的成为搭档、现实把持人单位供职并吸引究竟哪一个酬报,在过来的五年里,另外规划中缺勤董事。、监事、毕业班学生管理职员的命运。

  上述的职员的当中缺勤浪漫关系。。

  6、有价证券事务代表蔡万忠修饰简历:

  蔡万忠修饰,男,出生于1976,大学人员本科,经济师,他在奇纳人民解放军3533厂任务。;2004年3月迄今为止在广东宏伟前景从事于董事会日常事务任务,2006年5月迄今为止干公司有价证券事务代表。

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